הרשעת חברת "נורדן נפט" בעבירות מרמה

השופט משה רביד:

כתב האישום

1.         ביום 1.8.05 הגישה המאשימה כתב אישום נגד 28 נאשמים, ביניהם 12 חברות (הנאשמות 16-28). ביום 25.9.05 הוגש כתב אישום מתוקן.

             כתב האישום מגולל פעילותו הפלילית של ארגון פשיעה, אשר פעל במבנה היררכי, סדור ושיטתי - בראשו ראשי הארגון, הנאשמים 1, 2 ו-3, אשר התוו מדיניותו הפלילית של הארגון, תחתיהם במדרג פעילים נוספים בארגון, הנאשמים 7, 9, 10, 13 ו-15, אשר שימשו בתפקידי ניהול, ארגון, הכוונה ופיקוח בארגון, ועימם חברים נוספים בארגון, הנאשמים 4, 5, 6, 8, 11 ו-14, אשר פעלו על-פי הוראותיהם של ראשי הארגון ופעיליו. כמו כן, נמנו על הארגון גם חברות, הנאשמות 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ו-24 והנאשם 12, אשר קידמו הארגון בפעילותו, לרבות חברות קש, אשר שימשו אף הן את הארגון בפעילותו, הנאשמות 25, 26, 27 ו-28.

כעולה מכתב האישום, הנאשמים פעלו יחדיו כארגון פשיעה לצורך ביצועה של תוכנית עבריינית רחבת היקף, אשר בבסיסה מהילת דלקים, הפצתם ומכירתם לציבור תוך הצגת מצג כוזב על-פיו המדובר בדלקים תקניים.

2.         נאשם 10 נמחק לאחר שנרצח; נאשמת 4 נמחקה בעקבות הסדר טיעון. הנאשמים 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 ו-15 הורשעו במסגרת הסדרי טיעון על יסוד הודאותיהם בכתבי אישום מתוקנים. החברות-הנאשמות 16, 17, 18, 19, 20, 21
ו-22 ו-25-28 הורשעו ודינן נגזר לאחר שנעשו הסדרי טיעון עם הנאשמים 1-3. משפטו של נאשם 12 הופרד ואף הוא מתנהל בפנינו (פ"ח 7067/06). משפטן של הנאשמות 23-24 (להלן - "הנאשמות"), אשר כפרו בעובדות כתב האישום המתוקן, הוא מושא הכרעת הדין.

3.         האישומים המיוחסים לנאשמות בכתב האישום המתוקן הינם כדלקמן:

האישום השני לפרק השני, שכותרתו "קבלת דבר במרמה (מהילת דלק ומכירתו)" (להלן - " האישום הראשון"), מייחס לנאשמות העובדות כדלהלן:

" ...

6. נאשמים 3-1 השתמשו במערך הקש ובחברות הנאשמות 16-24 שבשימוש הארגון, ובתחנות דלק שהיו בשליטת הארגון לשם הפצת הדלק המהול.

7. בעשותם כאמור, מהלו הנאשמים דלק ביחד עם חומרי מהילה ומכרו אותו לצרכנים, תוך הצגת מצג שווא לפיו הדלק שנמכר תקני, בסכום שאינו ידוע למאשימה, אך אינו נופל מסך של 99,237,145 ש"ח, כמפורט בנספח 'ב' לכתב האישום ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

8. בעשותם כאמור קשרו הנאשמים קשר להונות את הציבור או כל אדם.

9. הנאשמים עשו את האמור לעיל בנסיבות מחמירות בשל היקף המהילות, התקופה בה נעברו העבירות, הנזק הכלכלי שנגרם כתוצאה מהן, והעובדה שהעבירות נעברו במסגרת ארגון פשיעה, וכן העובדה כי נאשמת 24 הינה חברה ציבורית".

             בגין מעשים אלה מואשמות הנאשמות בביצוע העבירות כדלקמן:

             (1)       קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירה לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן - "חוק העונשין"), יחד עם סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 (להלן - "חוק מאבק בארגוני פשיעה").

(2)        הקושר קשר עם זולתו להונות את הציבור או כל אדם אחר, עבירה לפי סעיף 440 לחוק העונשין, יחד עם סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

האישום השני לפרק השישי, שכותרתו "חשבוניות המס הכוזבות" (להלן -
" האישום השני"), מייחס לנאשמות העובדות כדלהלן:

"1. בתקופה הרלוונטית לכתב האישום פעל ליאור עזרן, מטעם הארגון, להוצאת חשבוניות מס כוזבות על שם תיק עוסק מורשה אנרגיית השלום- ליאור עזרן, מבלי שעזרן ביצע את העסקאות נשוא החשבוניות.

...